原标题:星星科技:第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2019-0130



浙江星星科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
（以下简称“会议”）于2019年12月24日以通讯表决的方式召开，本次会议通
知已于2019年12月19日以电话和电子邮件的方式发出。会议应出席董事8名，
实际出席董事8名，符合《中华人民共和国公司法》和《浙江星星科技股份有限
公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长刘建勋先生主持，公司
监事、高级管理人员列席了会议。


二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。


为提升公司全资子公司广东星星光电科技有限公司（以下简称“广东光电”）玻
璃盖板业务的综合竞争力，优化资产负债结构，满足其正常经营发展的资金需求，
提高其业务发展能力，董事会同意公司对广东光电增资人民币43,000万元，其中
以现金方式增资34,000万元，以应收广东光电的9,000万元的债权以人民币1元/
注册资本的价格转作对其的增资。增资完成后，广东光电注册资本由15,000万元
增加至58,000万元，广东光电仍为公司全资子公司。具体内容详见在中国证监会
指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于对全资子公司增资的公告》。



独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详见在中国证监会指定的创业板
信息披露媒体上的公告。


表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。


三、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。




特此公告。






浙江星星科技股份有限公司

董事会

2019年12月24日



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